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前往银行存入100万元现金时，银行会进行一系列的身份核实和反洗钱审查。如果这笔资金的来源是合法且正当的，那么通常不会存在问题。
在存入大额现金时，银行工作人员可能会要求提供一些证明文件，比如身份证明和收入证明等，以确保资金来源的透明性。这些步骤是为了确保银行的合规性和遵守反洗钱法规。
反洗钱制度旨在打击非法资金的流动，防止恐怖主义融资、腐败等非法活动。银行作为金融机构，有责任执行这一制度。通过身份验证和资金来源审查，银行可以减少洗钱的风险。
对于个人而言，保持财务透明和合法是避免潜在法律问题的关键。如果能够提供合理的解释和证据，证明资金来源合法，通常不会引发反洗钱方面的担忧。
总的来说，一次性存入100万元现金并不一定会触发反洗钱调查，但需要确保资金来源的合法性，并准备好相应的证明材料。
在存入大额现金时，银行可能会进一步要求提供详细的交易背景信息。例如，这笔钱是否来自合法的生意收入、投资收益或其他正当途径。银行需要确保所有资金来源都是透明和合法的。
此外，如果这笔款项涉及跨境交易或来自高风险地区，银行可能会进行更为严格的审查。银行可能还会与客户建立持续的关系，通过定期的账户审查来监控资金的流向和用途。
保持良好的记录和透明度，可以帮助避免任何不必要的反洗钱调查。如果有任何疑问，可以咨询专业的金融顾问或律师，确保自己的财务活动符合所有法律法规的要求。
【来源：东南早报】
福州市晋安区泰禾广场某咖啡店门口
一个普通的周日下午
一个被遗忘在座椅上的黑色运动手提包
静静躺着
包内整整齐齐码放着一百万元现金——
这是一家公司准备发放给员工的工资
这笔巨款的命运
在短短三小时内
因为店员的认真负责和民警的高效专业
得以安全回归主人手中
6月15日14时许
咖啡店店员魏某在店外例行整理时
发现了这个孤零零的手提包
出于责任心，她打开查看
眼前景象让她心头一紧：
包内竟装满成捆现金
没有丝毫犹豫
魏某立即拨打了报警电话
岳峰派出所民警接警后迅速抵达现场
并在两名现场群众的见证下
对包内现金进行了仔细清点
确认金额确为一百万元整
随后，民警将这笔巨额现金带回派出所先行保管，同时寻找失主成为当务之急。通过报警记录查询，未发现有报100万元现金丢失的警情。面对“失主缺席”的局面，民警迅速调整思路，立即安排值班办案民警回到报警现场，再次询问店员，多方查找线索，通过近3个小时的不懈努力，最终确定了失主叶某的身份。
当民警拨通叶某电话时
叶某还浑然不知百万现金已经遗失！
原来，叶某系福州某贸易有限公司负责人，当天其安排公司会计从银行提取并装包准备用于工资发放，但叶某因先前约了客户在东二环泰禾广场某咖啡店门口谈生意，担心巨款留在车内不安全，便随身携带装满现金的手提包赴约。不料，专注于洽谈业务的叶某，离开时竟将手提包遗忘在咖啡店门口的座椅上。
失主（戴眼镜的男子）来到派出所清点领回丢失的百万现金巨款。
“接到民警电话时，我才惊觉钱不见了！这要是找不回来，后果不堪设想。”叶某事后心有余悸地表示。
当天下午5时许
叶某赶到岳峰派出所
民警严谨核对了叶某提供的银行取款凭证
并再次确认了
现金的包装方式、捆扎特征等细节
在信息完全吻合后
这笔分文未少的百万现金
在遗失仅三小时后
终于完璧归赵
叶某对咖啡店店员魏某的拾金不昧
和岳峰派出所民警的专业高效
表达了诚挚的感谢
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◆来源：福州晚报
◆编辑：麦彬彬
◆二审：李安然
◆三审：黄帆
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