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pos机套现的立案标准,男子POS机刷卡套现200多万赚手续费 罚10万判两年

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2024-09-17
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一、pos机套现的立案标准

POS机套现的立案标准:


1.非法经营罪立案标准:根据最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二),违反国家规定,使用销售点终端机具(POS机)等方法,以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金,数额在100万元以上的,或者造成金融机构资金20万元以上逾期未还的,或者造成金融机构经济损失10万元以上的,应当以非法经营罪立案追诉。


2.信用卡诈骗罪立案标准:如果POS机套现的行为涉及到信用卡诈骗,例如通过伪造信用卡、冒用他人信用卡或者恶意透支等方式进行套现,那么根据刑法第196条的规定,诈骗公私财物数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金。


3.盗窃罪立案标准:如果POS机套现的行为是通过盗窃、骗取、骗取他人信用卡信息等方式进行的,那么根据刑法第264条的规定,盗窃公私财物数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金。


需要注意的是,具体的立案标准可能因地区和具体案件情况而有所不同。此外,对于POS机套现行为的打击和处罚,除了刑事手段外,还可能涉及到行政处罚和民事责任等方面。

二、刷pos机套现多少犯法吗

根据相关法律法规,使用信用卡套现的行为是被视为违法的。

具体而言,以下两种情况下的违法行为将会受到相应的处罚:

其一,如果信用卡套现行为涉及款项金额累计超过100万元,或者使得金融机构的资金出现超过20万元的逾期未还款情况,亦或是导致金融机构经济损失高达10万元以上,此类行为将面临至少5年以下的有期徒刑或拘役,并且还将对违法所得实施一倍至五倍不等的罚款;其二,若信用卡套现行为涉及款项金额达到了500万元以上,或是使得金融机构资金出现了100万元以上的逾期未还款情况,或者是造成金融机构经济损失达到50万元以上,这种严重情况将可能面临5年甚至更长的有期徒刑,且除了罚款以外,还有可能被没收财产。

男子POS机刷卡套现200多万赚手续费罚10万判两年

2018-12-1907:31·环球网
POS机套现的立案标准

(原标题:POS机刷卡套现赚手续费获刑两年罚金10万元)

华商报讯对于使用POS机刷卡套现,现有明确法律规定:在达到一定数额的情况下,该行为构成非法经营罪。

今年31岁的吴某是榆林市人,某公司员工,帮人非法套取现金赚取手续费,2017年6月1日因涉嫌非法经营罪被榆林市公安局榆横工业园区分局刑事拘留。

2016年7月至2017年6月,吴某先后办理移动POS终端机3部,以虚构交易的方式多次为他人提供信用卡还款、套现服务,从中收取手续费牟利。2016年7月至2017年6月期间,吴某共计虚构交易套取信用卡金额2341576.79元。

吴某违反国家规定,使用销售点终端机具(POS机),以虚构交易的方式为信用卡持卡人套取现金,向持卡人收取手续费,获取非法利润,情节严重,其行为扰乱市场秩序,符合《中华人民共和国刑法》规定的非法经营罪的构成要件,依法应以非法经营罪定罪处罚。公诉机关指控被吴某犯非法经营罪的事实及罪名成立。

吴某非法经营数额为2341576.79元,属情节严重,依法应处五年以下有期徒刑,鉴于其在侦查、审查起诉以及庭审中均能如实供述自己的罪行,可从轻处罚。近日,榆阳法院一审判决,为了维护国家市场秩序,打击刑事犯罪,依照《中华人民共和国刑法》规定,判决吴某犯非法经营罪,判处有期徒刑二年,并处罚金人民币10万元。??

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POS机套现的立案标准
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