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我们在玩数字货币的时候经常会看到反黑洗钱的新闻，当然我们自己在交易的时候也会遇到这样的情况，那当我们触发平台风控了之后改怎么办呢？需要提交哪些资料呢？下面就和小编一起来看看吧。
ok交易所触发平台风控怎么办
当您触发反洗钱风控系统，将被限制部分功能。请您保持电话畅通并关注您的账号绑定邮箱是否收到平台发送的邮件，并按照邮件内容更新App进行自助申诉，等待审核完成并且判定无风险后，会及时解冻您的账户，审核周期为1-3个工作日。
ok交易所触发平台风控需要审核多久
一般来说要根据你提交资料的时间来看的，如果是工作日的话，一般一个小时内可以审核通过的，非工作日的话差不多1到3日的时间，审核完成后，会第一时间通过App自助申诉渠道，当然你也可以直接在APP里面看审核进度；
被风控后交易怎么办
如果被风控的话，你在交易的时候卖币，提币等功能也是会被限制的，只能进行BTC和ETH的币币合约交易，而且在风控期间支持您操作已持有仓位的平仓和减仓功能，所以大家还是需要知晓的。
虚拟币上交易所的审批时间因国家/地区和监管机构的不同而异。在某些国家/地区，虚拟币上交易所的审批可能需要几个月甚至更长时间。在其他国家/地区，审批的时间可能较短。因此，很难对虚拟币上交易所的审批时间做出具体的回答。
通常，虚拟币交易所需要遵守一些法律法规，并通过监管机构的审批才能正式启动交易。这可能需要提交一些文件和材料，如交易所的商业计划书、安全措施、反洗钱计划等等。审批时间可能取决于提交的文件和材料是否符合监管机构的要求，同时还受到监管机构审批流程的影响。
自美国证券交易委员会于1月10日批准首批11只现货比特币ETF上市后，香港金融市场在纳入虚拟资产方面亦有了新进展。
日前有消息称，嘉实基金子公司嘉实国际在1月26日向香港证监会提交了比特币现货ETF申请，成为香港第一家提交比特币现货ETF申请的机构。香港证监会正加快审核首只香港比特币现货ETF，并计划在春节后于港交所上市。
近日，21世纪经济报道记者从相关人士处确认了基金申报情况的属实。如基金成功发行，或将代表着亚洲首只比特币现货ETF的问世将落地香港。
在不断崛起的发展生态下，Wind数据显示，比特币（btc）价格在过去一年实现了191%的涨幅，不断攀升的资产规模也让这一资产的交易与管理价值日益受到重视。多位受访对象指出，比特币现货ETF的上市标志着虚拟资产进入传统金融市场的新阶段，也为投资者、金融机构提供了更多参与数字资产市场的途径。而与此同时，市场仍在呼唤监管机构不断加强对虚拟资产领域的监管指引。
比特币是一种依据特定算法发行、拥有去中心化特性的数字货币。从交易模式来看，投资者既可以在一级市场直接通过平台或交易所买卖比特币或比特币期货，也可以在二级市场通过比特币ETF进行间接投资。
不过在2024年以前，市面上的比特币ETF均为期货类ETF品种。直到不久前的2024年1月10日，美国证券交易委员会（SEC）在长达十年的讨论后，终于批准比特币现货ETF上市，成为行业的里程碑事件。SEC主席加里·根斯勒（GaryGensler）表示：“这是全球最大的加密货币和更广泛的加密行业的分水岭。”
而眼下，香港在比特币现货ETF产品布局上的快速反应，让投资者看到了虚拟资产在亚太金融市场上下一步的可能性。
多位受访对象指出，比特币现货ETF的推出作为创新型产品，在推动加密货币行业繁荣之余，对传统金融市场及其参与者都有着广泛影响。
艾文智略首席投资官曹辙在接受21世纪经济报道记者采访时表示：“传统金融机构接纳虚拟货币资产，是看到了比特币这种已经被全世界市场认可和接受的虚拟资产存在交易和管理价值。比特币现货ETF上市也给予了基金机构又一个可以交易和锚定的交易品种，可以借此发行自己的相关产品来获利。”
“比特币作为一种'数字黄金'，受到通货膨胀对抗的青睐，且由于稀缺性和去中心化特性，可能被视为一种避险资产。”财经评论员郭施亮则向21世纪经济报道记者指出，比特币现货ETF的到来，为传统投资者提供了一种更便捷的参与比特币市场的方式，降低了投资门槛，拓宽了资本市场的参与人群，也为金融机构提供了进入数字资产领域的途径。
同时，ETF的产品形式对比特币现货投资的发展具有一定反作用。相较于直接持有比特币，持有比特币ETF在成本、便利性、流动性和安全性上更有优势。
在郭施亮看来，ETF的形式为比特币投资提供了更具流动性的市场，投资者在股票交易所买卖，相较于在加密货币交易所进行交易更为便捷。其次，ETF更为规范的定价机制，也可以避免一些加密货币交易所上的价格波动问题。最重要的是，ETF结构可以提供更多的透明度，有助于规范市场、减少投资者的操作风险。
东吴证券在近期研究分析中指出，二级市场比一级市场的安全性更高、交易成本更低、投资组合管理更便利，其中比特币现货ETF又比期货ETF的费率更低。报告中数据显示，当前管理规模最大的比特币ETF为Grayscale发行的GBTC，总管理规模达28.6亿美元，已超过最大的比特币期货ETF管理规模（22.8亿美元）。
比特币现货ETF落地港市在即，如何做好虚拟资产的监管规范，也成为业界一大核心关切。
事实上，正是对比特币特殊资产属性的认定，以及随之而来的一系列投资中的波动性、安全性问题，成为美国过去十年来对于批准现货ETF迟迟徘徊不进的原因。即便在当前，加里·根斯勒依然称，虽然SEC批准了某些比特币ETP股票的上市和交易，但主要是基于法律和法院的解释，并不代表SEC对比特币本身的认可或支持。他提醒投资者，比特币主要是一种投机性、波动性资产，并且曾被用于非法活动，因此在投资比特币及其相关产品时应保持谨慎。
曹辙也同样向记者强调：“比特币丰富了金融市场的交易品种，但目前没有任何一个国家或者地区政府承认比特币具有货币或者商品属性，需要警惕市场炒作带来的风险。”
据了解，继2022年底在《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例草案》中初步制定虚拟资产的发牌监管制度后，过去一年来，香港证监会陆续颁布多条指引和规定，对虚拟资产监管事项做出更新优化。1月25日，香港证监会中介机构部临时主管蔡钟辉曾在亚洲金融论坛中表示，“虚拟资产交易平台的规管非常重要，涉及到公众投放虚拟资产在一个平台的可靠性，监管机构需考虑当中的设计和安全措施，以及如何应对网络攻击。”
2023年12月22日，香港证监会曾发布《有关中介人的虚拟资产相关活动的联合通函》与《有关证监会认可基金投资虚拟资产的通函》。其中，前一份通函明确了证券代币化的风险，以及中介人需受到监管的中介活动，包括管理、分销、交易、咨询等。
后一份通函则表示监管机构已准备好接受包括虚拟资产现货ETF在内的其他涉及虚拟资产的基金的认可申请，同时规定了中介人在分销虚拟资产相关产品时所适用的规定、分销已获批基金时应达到的操守标准。
有哪些值得注意的监管要求？记者注意到，《通函》规定，香港证监会将授权发售的虚拟资产公募基金，定义为虚拟资产敞口超过其资产净值10%的产品，此类基金的发行必须经过证监会获批。对基金管理人资质的要求也十分严格——发行主体至少有一名具有加密资产产品管理经验的员工，且必须已经持有香港金融“9号牌照”。
此外区别于美国市场，通函还指出，在香港地区发行加密资产ETF产品，可采用现金和实物两种申赎模式，但为防洗钱事件，实物申赎前需将资产转入满足《打击洗钱条例》的持牌交易所。
通函还提到，虚拟资产相关产品的销售必须符合相关司法管辖区的要求，这意味虚拟资产现货ETF无法向中国内地投资者销售。
“比特币发行中，监管机构可能还会/p>
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